Oι ελληνικές μίζες κράτησαν όρθιες τις ελβετικές τράπεζες!

«Γνωρίζω και άλλους πελάτες του κ. Λυγινού και επιφυλλάσσομαι να τους πω σε επόμενο  στάδιο».Υπόσχεση και απειλή του τραπεζίτη Ζαν Κλόντ-Όσβαλντ να αποκαλύψει ονόματα, όσων έβγαζαν παράνομα χρήματα στο εξωτερικό στις απολογίες που έδοσε την Μεγάλη Εβδομάδα ενώπιον τριών ανακριτών Διαφθοράς. Ο τραπεζίτης, που είναι σήμερα 55 χρόνων, γεννήθηκε στο Μπελφόρ της Γαλλίας, έμενε επί χρόνια στην Ελβετία αλλά σήμερα είναι προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό… Το περιεχόμενο των απολογιών και της μιάς κατάθεσής του τις αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα».

Είναι καταπέλτης για τον καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα σύλληψης και άλλοτε συνεργάτη του, Φάνη Λυγινό, αλλά και για τον κατηγορούμενο Πάνο Ευσταθίου, ο οποίος εκτός από μίζες για εξοπλιστικά φαίνεται ότι κατοχύρωνε και την έξοδο των «μαύρων» από τη χώρα. Στο κάδρο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζει ο τραπεζίτης και γερμανούς-στελέχη της εταιρίας Rheinmetall, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για  δωροδοκία ελλήνων αξιωματούχων. Η αφήγηση Όσβαλντ ενώπιον των ανακριτών Διαφθοράς μοιάζει βγαλμένη από ταινίες κατασκοπείας, αφού κυνικά εκείνος ομολογεί πώς έφευγαν τα μετρητά και μαύρα από τη χώρα αλλά και πώς διοχετεύονταν, μέσω του Πρόδρομου Μαυρίδη, κατηγορουμένου για το σκάνδαλο της Siemens στην Ελβετία και συγκεκριμένα στην Dresdner Bank… Όλα αυτά με τις ευλογίες του τραπεζικού συστήματος της Ελβετίας. Παράλληλα αποκαλύπτει ότι «τα εισερχόμενα κεφάλαια επηρέαζαν τις αποδοχές του Φάνη Λυγινού», επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας τις πληροφορίες ότι κάθε φορά που κατέθετε χρήματα στην Ελβετία εξαπατώντας τις ελληνικές αρχές ο κ. Λυγινός, έπαιρνε και τη μίζα του…

Στην κατάθεσή του, ως μάρτυρας, ενώπιον του κ. Γαβριήλ Μαλλή ο κ. Όβαλντ, αποκάλυψε κατ’ αρχήν πώς γνώρισε τον επιχειρηματία κ. Πάνο Ευσταθίου υποστήριξε ότι:

«Δεν έχω καμμία εμπλοκή σε καμμία δωροδοκία σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Ευσταθίου και σε καμία νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική ενέργεια… Ο κ.Ευσταθίου έδωσε αντίγραφο των συμβολαίων, που είχε με τις γερμανικές εταιρίες Rheinmetall και Atlas, προκειμένου να γίνει δεκτός ως πελάτης της τράπεζας… Γνώρισα τον κ. Ευσταθίου το 2001, όταν άνοιξε ένα λογαριασμό στην Dresdner Bank. Δεν είχα ευθεία επαφή με τον κ. Ευσταθίου γιατί αυτή την επαφή την είχε ο κ. Λιγυνός, που ήταν υφιστάμενός μου…».

Απάντηση:Γνώρισα τον κ. Κάντα δύο φορές στη ζωή μου, για λιγότερο από 15 λεπτά κάθε φορά. Δεν ήμασταν μόνοι μας, είχε έρθει με άλλους έλληνες και μιλούσαν ελληνικά.

Απάντηση: Την πρώτη φορά , που τον συνάντησα ήταν για την μεταφορά χρημάτων του στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αυτό έγινε το 2002 με 2003. Τη δεύτερη φορά , που τον συνάντησα, νομίζω ήταν το 2007, ήταν εθιμοτυπική συνάντηση…

Ερ: Σύμφωνα με την κατάθεση Κάντα, σας έδωσε μετρητά 500.000 ευρώ , το οποίο ήταν μέρος παράνομης πληρωμής για τη δωροδοκία του σχετικά με τους αντιαρματικούς πυραύλους Κορνέτ. Τα είχε σε θυρίδα στην Citibank Φαλήρου. Επίσης είπε ότι εσείς και ο Λυγινός επισκεφθήκατε τη θυρίδα με τον Κάντα, αναλάβατε το ποσό, εν συνεχεία μεταβήκατε στη Χατζηγιάννη Μέξη στα γραφεία της Dresdner στην Αθήνα και εκεί σας παρέδοσε τα χρήματα να τα βγάλετε στην Ελβετία και εσείς ο ίδιος υπογράψατε μία απόδειξη παραλαβής… Στη συνέχεια τα χρήματα εμβάστηκαν στον λογαριασμό του από την εταιρεία γραμματοκιβωτίου Μartha Holdings του Μαυρίδη, που ήταν υπεύθυνος για τα μαύρα ταμεία της Siemens .

Απάντηση: Είναι αλήθεια ότι μου έδωσε 500.000 ευρώ σε μετρητά, όχι όμως στο κατάστημα της Τράπεζας αλλά έξω, σε σημείο που δεν θυμάμαι. Τα χρήματα τα πήρα σε ένα φάκελο, τα έδωσα στον Μαυρίδη και εν συνεχεία ο Μαυρίδης τα έστειλε στο λογαριασμό του Κάντα από το λογαριασμό της εταιρίας του Martha Holdings. Σημειώνω ότι ο Κάντας δεν ήξερε τον Μαυρίδη και ο Μαυρίδης δεν ήξερε τον Κάντα.

Στη συνέχεια ανέφερε στον κ. Μαλλή ότι παρόμοιες μεταφορές έκανε μόνο με τον Μαυρίδη και το έκανε για χρήματα από πελάτες, «που γνωρίζαμε και είχαμε εμπιστοσύνη…». Όταν ερωτάται πώς εμπιστεύτηκε τον Κάντα και πώς ήξερε ότι τα χρήματα δεν ήταν παράνομα πάλι «δίνει» τον Λυγινό λέγοντας ότι «…και σήμερα ακόμα δεν γνωρίζω ποιά ήταν η παράνομη δραστηριότητα του Κάντα. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Λυγινός δεν γνώριζε τη δωροδοκία του Κάντα…».

Στη συνέχεια ερωτάται πώς εξηγεί ότι από το βιογραφικό Κάντα λείπει η περίοδος 1997-2001, όταν υπηρετούσε σε πολιτική θέση. Απαντάει ότι πράγματι λείπει και «δείχνει» το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης της τράπεζας που δέχτηκε αυτή την παράλειψη…

«Δεν ήξερα ότι εκείνη την περίοδο βοηθάω ανθρώπους που κρύβουν την παράνομη περιουσία τους και δεν ήξερα ότι ο Κάντας μεταφέρει παεράνομη περιουσία… Για μένα ήταν κανονικά χρήματα….Όταν το 2007 κατάλαβα ότι ίσως άθελά μου μπορούσα να βοηθήσω τη μεταφορά παράνομης περιουσίας σταμάτησα αυτή τη δουλειά…».

Ερ: Όπως προκύπτει από το υπόμνημα του Λυγικού σχετικά με τον λογαριασμό της Iron Metal του ευσταθίου στη BNP Paribas  έχουν συνδεθεί σε αυτόν 20 άτομα συνεργατών, που προσδιορίζονται ως λογαριασμοί εξωτερικών συμβούλων στα εξοπλιστικά για τον Ευσταθίου. Οι λογαριασμοί αυτοί ανήκουν σε πρόσωπα, που διώκονται για δωροδοκία. Από κανέναν δεν ζητήσατε οπιαδήποτε σύμβαση συνεργασίας. Δεν καταλάβατε  ότι με αυτούς τους λογαριασμούς πραγματοπιείται ξέπλυμα βρώμιου χρήματος;

Απάντηση: «Ετσι λειτουργούσε τότε το σύστημα της Ελβετίας… Σήμερα αυτές οι συναλλαγές δεν

θα γίνονταν δεκτές…».

Στη συνέχεια αναφέρει τρία ονόματα ανωτέρων του στην τράπεζα (τα ονόματα στη διάθεση του Βήματος…) , ενώ όταν ερωτάται για τους στρατιωτικούς κατηγορουμένους αναφέρει ότι «υποθέτω ότι θα τους είδε ο Λυγινός όπως θα έπρεπε…». Οταν ο ανακριτής τον «στριμώχνει» ότι ο Λυγινός δεν είδε καθόλου τον Παναγιωτάκη αλλά ο λογαριασμός υπεγράφη μέσω εγγράφων που έδωσε ο Ευσταθίου απαντά: «Αν είναι αληθές ο Λυγινός έχει παρατυπήσει…Σήμερα βλέπω μιά διαφορετική εικόνα του Λυγινού από αυτή που μέχρι τώρα γνώριζα. Είναι φανερό ότι έχει πει ψέμματα σχετικά με το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών και ψέμματα με το αναμενόμενο ποσό που επρόκειτο να εισέλθει στην τράπεζα…».

Σημαντική είναι και η ερώτηση που αφορά τους κατηγορουμένους για ενεργητική δωροδοκία.

Ερ: Οι γερμανοί Kobbert  και   Schlosser υπήρξαν στελέχη της Rheinmetall και κατηγορούνται τόσο από την ελληνική όσο και από τη γερμανική Δικαιοσύνη για τα αικήματα της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική ενέργεια. Πράγματι ότι είναι στελέχη της Rheinmetall  αναφέρεται στο προφίλ του Λυγινού για την Iron Helm. Δεν αναρωτηθήκατε με ποιά ιδιότητα θα μπορούσαν να είναι στην ομάδα λογαριασμών Ευσταθίου; Για ποιό λόγο έπρεπε αυτά τα πρόσωπα να πάρουν χρήματα;

Απάντηση: Αν θυμάμαι η κανονιστική συμμόρφωση ζήτησε να κλείσουν οι λογαριασμοί διότι είχαν πρόβλημα.

Όταν ο έμπειρος ανακριτής τον ρωτάει πώς δέχθηκε τη σύνδεση των λογαριασμών αυτών με τον Ευσταθίου εκείνος ρίχνει αλλού το μπαλλάκι και δηλώνει «και εγώ αναρωτιέμαι γιατί η κανονιστική συμμόρφωση επέτρεψε το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών…».

Ερ: …Δεν θεωρείτε ότι το όλο σχήμα λογαριασμών Ευσταθίου (μέσω εταιρειών Dredeco ,STN Atlas, RheinMetall DEMTEC, TREDECO Consulting Λονδίνου,  Iron Helm και Pacific) που κατέληγαν σε 20 συνδεδεμένους λογαριασμούς, είναι ένα σχήμα τουλάχιστον ύποπτο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα;

Απάντηση: Σήμερα συμφωνώ μαζί σας. Είναι εύκολο να το διαπιστώνουμε σήμερα αυτό ζώντας πλέον μακριά από τα γεγονότα. Όμως αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να την υποβάλετε στο ίδιο το τραπεζικό σύστημα της Ελβετίας, όπως λειτουργούσε, πριν από το 2008. Σήμερα τέτοια σχήματα δεν γίνονται δεκτά από τις ελβετικές τράπεζες…