Σφίγγει ο κλοιός γύρω από διάφορα πρόσωπα που φέρονται να έχουν νομιμοποιήσει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και συνδέονται με μεγάλες υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος. Αυτό προκύπτει από τις τελευταίες έρευνες και ενέργειες των δικαστικών αρχών που ασχολούνται με τις λίστες φοροδιαφυγής και δικογραφίες διαφθοράς.
Όπως αναφέρουν δικαστικοί κύκλοι, το επόμενο διάστημα – ύστερα από σχετική κωλυσιεργεία – με ενδιαφέρον αναμένονται στοιχεία έχουν ζητηθεί τόσο για τις λίστες μεγαλοκαταθετών όσο και για τη μεγάλη υπόθεση των στοιχείων του Παναμά (Panama Papers) για τα οποία ήδη έχουν αποσταλεί συγκεκριμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής για «συγκεκριμένες περιπτώσεις» διαχειριστών και δικαιούχων εξωχώριων εταιρειών.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον 220 υπεράκτιες εταιρείες «ελληνικού ενδιαφέροντος» με εμπλεκόμενους, είτε δικαιούχους, είτε …
Η συνέχεια στο http://theodorovias.blogspot.gr/2017/06/panama-papers.html
